Y
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N“%685
Santiago, 16 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N%30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día
de hoy, martes 16 de marzo de 2021, acordó citar para el día martes 6 de abril de 2021,
a las 16:00 horas, por medio remotos, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el
objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2020;
Distribución de dividendos;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos
para el año 2021;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la
Ley N018.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2021;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2020;
Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2020;
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021;
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley
N018.046;
Información de la Política de Dividendos;
10. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.
A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará
por medio digital al correo accionesQOnortesur.cl, será desde el día lunes 5 de abril de 2021.
Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital
al correo accionesOnortesur.cl.
Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la
Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad,
cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad
www.nortesur.cl
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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Cristián Buzeta Roach
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7fefaed5d9d011791a57b4e41f3bfb8VFdwQmVVMVVRWHBOUkVFMVRucGpNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
