Y
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 30 de abril de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 10% de la Ley de Mercado de
Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N030 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y sus
modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día
de ayer, miércoles 29 de abril de 2020, se celebró mediante videoconferencia, la Junta
Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., la cual adoptó los
siguientes acuerdos:
1.
Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2019;
Distribuir el 99,908% de la utilidad distribuible del ejercicio 2019, esto es,
distribuir la suma de $7.758.200.866 (siete mil setecientos cincuenta y ocho
millones doscientos mil ochocientos sesenta y seis pesos), de los cuales,
$1.301.117.675 fueron distribuidos en 2019 como dividendos provisorios con
cargo al ejercicio de 2019, y el saldo, esto es, $6.449.948.177 (seis mil
cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos y ocho mil cientos setenta
y siete pesos), que serán pagados como dividendo ordinario a través del pago de
$575,007- (quinientos setenta y cinco coma cero cero siete pesos) por acción,
para todas las acciones de la Sociedad, estableciendo como fecha de pago de
dicho dividendo a contar del día 8 de mayo de 2019;
Elección del Directorio para el período estatutario de tres años, esto es, hasta la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2023, compuestos por
los señores electos:
– Aníbal Correa Barros
– Aníbal Correa Ortúzar
– María Cristina Urra Neasmic
– Maximiliano Poblete Alvarez
– Gonzalo Uriarte Herrera
– Andrés Santa Cruz López
– Carlos Larraín Pentz (director independiente)
Fijar el régimen de remuneraciones para todos los directores y su presupuesto
de gastos para el año 2020;
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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Fijar el régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de Directores
a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N018.046 y su presupuesto de gastos
para el año 2020;
Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2019;
. Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar el
informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio
2019;
Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2020, a la firma KPMG
Auditores Consultores Ltda.;
Darse por informadas de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N018.046;
10. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales al diario
digital “El Líbero”.
Oportunamente enviaremos a la Comisión para el Mercado Financiero copia del acta
firmada de la Junta, certificada por el Gerente General.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Jaime Ugarte Palacios
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=03a20c44e1df080c874e790fe762a1cfVFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QwUmpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
