Y
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 30 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Modificaciones a Citación a Junta Ordinaria
de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N%30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial lo siguiente:
En sesión ordinaria de Directorio N*266 de fecha 17 de marzo de 2020 se citó a Junta
Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., en adelante “la
Sociedad”, para el día 29 de abril de 2020 a las 16:00 horas en la sala ICARE, ubicada en
calle Apoquindo N93650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, en adelante la “Junta”.
Debido a (a) la contingencia sanitaria que afecta al país, al estado de excepción
constitucional y a la cuarentena obligatoria actualmente en vigencia; y (b) que en el
referido contexto, la Comisión para el Mercado Financiero emitió con fecha 18 de marzo
del presente la Norma de Carácter General N*435 y Oficio Circular N*%1141 sobre
procedimientos de participación a distancia en juntas de accionistas; en sesión
extraordinaria de Directorio N“79 de fecha 30 de marzo del presente, en línea con las
medidas y recomendaciones impartidas por las autoridades, y con el objeto de resguardar
la salud y el bienestar de los colaboradores y accionistas de la Sociedad, se acordó adoptar
las siguientes medidas:
(i) Participación y votación remota: Aprobar la implementación de medios tecnológicos que
permitan la participación y votación de los señores accionistas y sus apoderados, y los
ejecutivos y directores de la Sociedad en la Junta a distancia, sin necesidad de concurrir
físicamente a las mismas.
Asimismo, y en el evento que por disposición de la autoridad no fuera posible la realización
de reuniones presenciales, el Directorio aprueba la utilización de medios remotos como
único y exclusivo medio para participar en la Junta.
Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la
Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad,
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SOCIEDAD DE INVERSIONES
cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad
www.nortesur.cl
(ii) Cambio del lugar de celebración de la Junta: Se acordó modificar el lugar previsto para
la celebración de la Junta. En efecto, inicialmente se había previsto celebrar la reunión en
la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N9%3650, piso -1 (Zócalo), Las Condes, sin
embargo, atendida la contingencia nacional y por tratarse de un lugar de concurrencia
masiva de personas, se adopta acuerdo de cambiar el lugar de reunión a Los
Conquistadores N*1700, oficina 24B, Providencia, Santiago, que corresponde a las oficinas
sociales.
(iii) Calificación de Poderes: Se acordó la ampliación del plazo de calificación de poderes,
la cual se realizará por medio digital al correo accionesOnortesur.cl desde el día lunes 27
de abril de 2020 o de manera física, en caso de ser posible, en las oficinas sociales.
A su vez, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital
al correo accionesQOnortesur.cl.
Sin perjuicio que la Sociedad tomará todas las medidas necesarias para facilitar óptimas
condiciones sanitarias y la debida distancia social entre los asistentes, el Directorio acordó
recomendar a los señores accionistas el otorgamiento de poderes, con el objeto de
disminuir lo máximo posible la asistencia presencial de accionistas a la Junta.
Hacemos presente a Uds. que a la fecha de este acuerdo no se han despachado las cartas
de citación a los señores accionistas como tampoco publicado los avisos de citación que
ordena la Ley sobre Sociedades Anónimas, antecedentes que contendrán la nueva
ubicación del lugar donde se celebrará la Junta y la forma de participar en forma remota.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Jaime Ugarte Palacios
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c162192a9eed1347dbe163fa9d37e68VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRucG5lVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
