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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 17 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración :
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N030 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día
de hoy, martes 17 de marzo de 2020, acordó citar para el día miércoles 29 de abril de
2020, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N9%3650, piso -1
(Zócalo), comuna de Las Condes, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto
de conocer y resolver las siguientes materias:
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2019;
Distribución de dividendos;
Elección del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a lo menos un Director
Independiente;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos
para el año 2020;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la
Ley N018.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2020;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2019;
Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2019;
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020;
9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley
N018.046;
10. Información de la Política de Dividendos;
11. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
12. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.
Sin otro particular, le saluda atentanjente,
Jaim A Palacios
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8bf4a6cc86d50535f19f887814cf423aVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFRrUlJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
