a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N“%685
Santiago, 30 de abril de 2019
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de
Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N930 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, lunes 29 de abril de 2019, se
celebró en sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N9%3650, piso -1 (Zócalo), comuna de
Las Condes, Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.,
la cual adoptó los siguientes acuerdos:
1.
Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2018;
Distribuir el 99,998% de la utilidad distribuible del ejercicio 2018, a través del
pago de un dividendo ordinario de $333,08.- (trescientos treinta y tres coma cero
ocho pesos) por acción, para todas las acciones de la Sociedad, estableciendo
como fecha de pago de dicho dividendo el día 17 de mayo de 2019;
Fijar el régimen de remuneraciones para todos los directores y su presupuesto
de gastos para el año 2019;
Fijar el régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de Directores
a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y su presupuesto de gastos
para el año 2019;
Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar el
informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio
20138;
Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2019, a la firma KPMG
Auditores Consultores Ltda. con cambio de socio a cargo;
(Q) NORTESUR
8. Darse por informada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N“18.046;
9. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales al diario
digital “La Tercera”.
Oportunamente enviaremos a la Comisión para el Mercado Financiero copia del acta
firmada de la Junta, certificada por el Gerente General. Mb
Sin otro particular, le saluda ateftamente,
Jaime Ugarte Palacios
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaiso:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=916e62aedceee28fd975a2dabeb0c8a0VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRsUlpNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
