a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 25 de abril de 2018
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Señor
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N030
de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en
comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, martes
24 de
abril de 2018, se celebró en sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo
N93650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, Junta Ordinaria de Accionistas
de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., la cual adoptó los siguientes
acuerdos:
. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017;
. Distribuir el 99,94% de la utilidad distribuible del ejercicio 2017, a través
del pago de un dividendo ordinario de $446,28.- (cuatrocientos cuarenta
y seis coma veintiocho pesos) por acción, para todas las acciones de la
Sociedad, estableciendo como fecha de pago de dicho dividendo el día 17
de mayo de 2018;
. Fijar el régimen de remuneraciones para todos los directores y su
presupuesto de gastos para el año 2018;
Fijar el régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de
Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N%18.046 y su
presupuesto de gastos para el año 2018;
Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
(Y NORTESUR
6. Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar
el informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2017;
7. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2018, a la firma KPMG
Auditores Consultores Ltda.;
8. Darse por infromada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que
se refiere la Ley N“18.046;
9. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales
al diario digital “La Tercera”.
Oportunamente enviaremos a la Comisión para el Mercado Financiero copia del
acta firmada de la Junta, certificada por el Gerente General.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Patri pe
erente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaiso:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9deb3bff96d2487b6973c1694b39fa88VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRrUm5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
