(Y NORTESUR
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 20 de marzo de 2018
0008/2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 10% de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General
N930 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo
en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión
Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 20 de marzo de 2018, acordó citar
para el día martes 24 de abril de 2018, a las 16:00 horas, en la sala ICARE,
ubicada en calle Apoquindo N93650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, a j
Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las | Ne%
siguientes materias: :
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su
presupuesto de gastos para el año 2018;
a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
4.
9.
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el
Art. 50 Bis de la Ley N%18.046 y determinación de su presupuesto de
gastos para el año 2018;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores
durante el ejercicio 2017;
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018;
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N018.046;
Información de la Política de Dividendos;
10.Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11.Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta
Ordinaria.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea816c6a0759b2a1677a5b44844fcbeaVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1QxUk5NRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
