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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 27 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 100 de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N930
de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en
comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, miércoles
26 de abril de 2017, se celebró en sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo
N03650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, Junta Ordinaria de Accionistas
de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., la cual adoptó los siguientes
acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016;
2. Distribuir el 99,98% de la utilidad distribuible del ejercicio 2016, a través
del pago de un dividendo ordinario de $149,6.- (ciento cuarenta y nueve
coma seis pesos) por acción, para todas las acciones de la Sociedad,
estableciendo como fecha de pago de dicho dividendo el día 18 de mayo
de 2017;
3. Fijar el régimen de remuneraciones para todos los directores y su
presupuesto de gastos para el año 2017;
4. Fijar el régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de
Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y su
presupuesto de gastos para el año 2017;
5. Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2016; Y
q) NSETESUS
6. Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar
el informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2016;
7. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2017, a la firma KPMG
Auditores Consultores Ltda.;
8. Darse por infromada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que
se refiere la Ley N018,046;
9. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales
al diario digital “El Mostrador”.
Oportunamente enviaremos a la Superintendencia copia del acta firmada de la
Junta, certificada por el Gerente General.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a158dd776999ea7bac7de92afc4e93d7VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRsUlZNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
