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HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N“685
Santiago, 21 de marzo de 2017
0019/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General
N930 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo
en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión
Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 21 de marzo de 2017, acordó citar
para el día miércoles 26 de abril de 2017, a las 16:00 horas, en la sala ICARE,
ubicada en calle Apoquindo N“3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, a
Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las
siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su
presupuesto de gastos para el año 2017; y
(Y NORTESUR
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el
Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y determinación de su presupuesto de
gastos para el año 2017;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2016;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores
durante el ejercicio 2016;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N“18.046;
9. Información de la Política de Dividendos;
10.Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11.Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta
Ordinaria.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Juan Pablo Bascuñá unate
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cef5226b4957d5018550523820067da8VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1QxUlJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
