a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 26 de abril de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N030
de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en
comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, lunes 25
de abril de 2016, se celebró en sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N“3650,
piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, Junta Ordinaria de Accionistas de
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:
1.
Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2015;
Distribuir el 99,91% de la utilidad distribuible del ejercicio 2015, a través
del pago de un dividendo ordinario de $659.- (seiscientos cincuenta y
nueve pesos) por acción, para todas las acciones de la Sociedad, a partir
del día 16 de mayo de 2016;
Fijar un régimen de remuneraciones para todos los directores y su
presupuesto de gastos para el año 2016;
Fijar un régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de
Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y su
presupuesto de gastos para el año 2016;
Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
6. Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar
el informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2015;
7. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2016, a la firma KPMG
Auditores Consultores Ltda.;
8. Fue informada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N“18.046;
9. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales
al diario digital “El Mostrador”.
Oportunamente enviaremos a la Superintendencia copia del acta firmada de la
Junta, certificada por el Gerente General.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Edu alvo rquiza
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c52e04439e15e40b801da91dff9f3791VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUkJNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
