a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 05 de Abril de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General
N930 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo
en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión
Extraordinaria celebrada el día de hoy, martes 05 de abril de 2016, acordó citar
para el día lunes 25 de abril de 2016, a continuación de la Junta Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad que se realizará a partir de las 11:00 horas, en la
sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N“3650, piso -1 (Zócalo), comuna de
Las Condes, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y
resolver las siguientes materias:
1.
qu: O
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2015;
Distribución de dividendos;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su
presupuesto de gastos para el año 2016;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el
Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y determinación de su presupuesto de
gastos para el año 2016;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
/
/
Y
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
6.
7.
8.
9.
Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores
durante el ejercicio 2015;
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016;
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N“18.046;
Información de la Política de Dividendos;
10.Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11.Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta
Ordinaria.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Daniel Mas Valdés
Presidente del Directorio
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=860b6cf2606858437dc77588fc72d803VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RYcEZkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
