NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 30 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección 11 Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General
N030 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones,
vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día de
ayer, miércoles 29 de abril de 2015, se celebró en sala ICARE, ubicada en calle
Apoquindo N93650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, a Junta Ordinaria
de Accionistas, la cual adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
2. Distribuir el 100% de la utilidad distribuible del ejercicio 2014, a través
del pago de un dividendo ordinario de $271.- (doscientos setenta y un
peso) por acción, para todas las acciones de la Sociedad, a partir del día
14 de mayo de 2015;
3. Renovar el Directorio de la Sociedad por el trienio 2015-2018, resultando
elegidos los siguientes directores:
Pablo Castillo Prado 9.856.677-5
Andrés Santa Cruz López (Independiente 7.033.811-4
Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1
Alberto Chacón Oyanedel (Independiente 6.000.872-8
Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo 6.022.851-5
a
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Daniel Mas Valdés 10.055.854-8
José Aníbal Correa Barros 5.012.789-3
Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6
Octavio Bofill Genzsch 7.003.699-1
4. Fijar un régimen de remuneraciones para todos los directores y su
presupuesto de gastos para el año 2015;
. Fijar un régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de
Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N“18.046 y su
presupuesto de gastos para el año 2015;
. Aprobó el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
. Tomó conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobó
el informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2014;
. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2015, a la firma
KPMG Auditores Consultores Ltda.;
. Fue informada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N018.046;
10.Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones
sociales al diario digital “El Mostrador”.
Oportunamente enviaremos a la Superintendencia copia del acta firmada de la
Junta, certificada por el Gerente General.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Eduardo uiza
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa0e5b381d22847be5f43e62ef9edc9dVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
