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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Señor
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 24 de marzo de 2015
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Ley de Mercado
de Valores, y en la Sección 11 Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N030
de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en
comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión
Extraordinaria celebrada el día de hoy, martes 24 de marzo de 2015, acordó
citar para el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en la sala
ICARE, ubicada en calle Apoquindo N93650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las
Condes, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y
resolver las siguientes materias:
1.
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
Distribución de dividendos;
. Elección del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse, a lo menos,
un Director Independiente;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su
presupuesto de gastos para el año 2015;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el
Art. 50 Bis de la Ley N918.046 y determinación de su presupuesto de
gastos para el año 2015;
. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
(Y NORTESUR
7. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores
durante el ejercicio 2014;
8. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015;
9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se
refiere la Ley N918.046;
10.Información de la Política de Dividendos;
11.Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
12.Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta
Ordinaria.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Daniel Mas Valdés
Presidente del Directorio
Sociedad de Inversiones Norte Suk S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=acba37cde46678ffce4aa7635d2f51c9VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRsUlJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
