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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N*685
Santiago, 29 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa acuerdos de la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10” de la Ley de Mercado de
Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N*30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en
carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, Lunes 28 de abril de 2014, se
celebró en las oficinas sociales ubicadas en calle Obispo Donoso N*6, Providencia, la
Junta General Ordinaria de Accionistas que adoptó los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores
externos, correspondientes al ejercicio 2013;
2. No distribuir dividendos;
3. Renovar el Directorio de la Sociedad por el trienio 2014-2017, resultando elegidos
los siguientes directores:
Nombre Cédula Nacional de Identidad
Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6
Alberto Chacón Oyanedel (independiente) | 6.000.872-8
Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1
Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo 6.022.851-5
Guillermo Villaseca Castro 5.066.240-3
Pablo Castillo Prado (independiente) 9.856.677-5
Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6
Daniel Mas Valdés 10.055.854-8
Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7
(Quortesur
4. Fijar un régimen de remuneraciones para todos los directores;
5. Fijar un régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de Directores
a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y para otros Comités;
6. Aprobar un presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y
sus asesores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046;
7. Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2014, a la firma
KPMG;
8. Designar como periódico en el que deben hacerse las publicaciones sociales al
diario digital El Mostrador;
Oportunamente enviaremos a la Superintendencia copia del acta firmada de la
Junta, certific eneral.
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A!
e6.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=305f6b52c9139ae49de4eb24208f52d6VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUm5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
