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MÁ N O R TE NORTESUR UR 23/04/2013 – e eerador PFRANC:
SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A. DE INVERSIONES S.A. Nro. Inscrip:685v – CENTRO DE DOCUMENTACION
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N*685
Santiago, 23 de abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9” y 10” de la Ley
N” 18.045 y la Norma de Carácter General N*30, informamos a usted, que los siguientes
son los principales acuerdos tomados en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
DE INVERSIONES NORTE SUR S.A., celebrada con fecha 22 de abril de 2013:
La Junta Ordinaria de Accionistas acordó:
1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2012;
2. Distribuir el 100% de la utilidad distribuible del ejercicio 2012, a través del pago
de un dividendo ordinario de $538.- por acción para todas las acciones de la
Sociedad, a partir del día 30 de abril de 2013;
3. Renovar el directorio, eligiendo uno nuevo para el periodo trianual 2013-2015,
compuesto por las siguientes personas:
Nombre RUT
Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1
Anibal Correa Ortúzar 7.636.594-6
Ricardo De Tezanos Pinto Domínguez 8.010.829-K
– Alberto Etchegaray Aubry 5.163.821-2
Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6
Obispo Donoso 6, Providencia
Fono: (56-2) 2726 1100 – Fax: (56-2) 2726 1137
Santiago – Chile
“y NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A. DE INVERSIONES S.A.
Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7
Daniel Más Valdés 10.055.854-8
Maximiliano Poblete Álvarez 5.789,467-9
Guillermo Villaseca Castro 5.066.240-3
4. Fijar un régimen de remuneraciones para los directores;
5. Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2013, a la firma
Jeria, Martínez y Asociados Ltda.
6. Designar como periódico para las publicaciones sociales al diario Estrategia de
Santiago.
Oportunamente enviaremos a esa
correspondiente a esta Asamblea.
Lo saluda atentamente,
la Das –
Superintendencia el acta
DANJEL ALBARRÁN RUIZ-CLAVIJO
Gerente General
Cc.: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Obispo Donoso 6, Providencia
Fono: (56-2) 2726 1100 – Fax: [56-2) 2726 1137
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9006e69fee9b7a8385ed7f533768039VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRucEpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
