“y NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A.
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N*685
Santiago, 20 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa fecha de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y
en la Sección Il numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N*30, cumplo con
informar a esta Superintendencia que el Directorio: de SOCIEDAD DE
INVERSIONES NORTE SUR S.A., ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 05 de abril de 2012, a partir de las 11:00 horas, a
celebrarse en calle Obispo Donoso N*6, de la comuna de Providencia.
El objeto de la Junta Ordinaria será pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.
ADN
6.
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2011;
Distribución de utilidades;
Remuneración de los Directores;
Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2012;
Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de
Accionistas; y :
Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración.
Obispo Donoso 6, Providencia
Fono: (56-2) 726 11 00 – Fox: (56-2) 726 11 37
Santiago – Chile
PY y norresur NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A.
La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la
celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a partir de las 10:00
horas y hasta la hora en que ella se inicie.
Lo saluda atentamente,
iel Albarrán Ruiz-Clavijo
clronte General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
c.c. Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Obispo Donoso 6, Providencia
Fono: (56-2) 726 11 00 – Fax: (56-2) 726 11 37
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0953c123e611830cf60547b8df1245f5VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRtcE5kMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
