Resumen corto:
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. convocó juntas de accionistas para el 2 de abril de 2026 en Las Condes, Santiago, para aprobar cambios estatutarios, informes financieros, dividendos, auditorías, directorio y otros temas.
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CHILENOS
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Inscripción en Registro de Valores N2 0329
Santiago, 17 de marzo de 2026.-
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (la Sociedad), en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 2 de abril de 2026, a las 13:00 horas, a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de Córdova N* 5727, comuna de Las Condes, Santiago, y a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente de finalizada la anterior. Las materias y proposiciones a tratar en las referidas juntas son las siguientes:
Junta Extraordinaria de Accionistas:
1.
Aprobar una modificación de los artículos décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo sexto, décimo séptimo, vigésimo, vigésimo octavo, trigésimo quinto y cuadragésimo de los estatutos sociales.
Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad.
Todas las demás materias propias de juntas extraordinarias que sean necesarias en relación a la aprobación de los puntos anteriores.
Junta Ordinaria de Accionistas: : a qe a
La aprobación de la Memoria Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de diciembre de 2025.
La política de dividendos futuros.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2026.
Elección de Directorio.
La remuneración del Directorio para el periodo 2026 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2025.
La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N2 18.046.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N* 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www,.camposchilenos.cl CAMPOS CHILENOS
Tendrán derecho a participar en las juntas indicadas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizarán las mismas.
La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer piso, el día 1 de abril de 2026, de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las juntas, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
CARLOS RAMART ARÉVALO Gerente General Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.camposchilenos.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9a7f3e0f80a52e7d52f99128bef6c33VFdwQmVVNXFRWHBOUkVVMFRYcHJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1773778201
