CAMPOS
CHILENOS
Santiago, 21 de Marzo de 2019
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Registro de Valores N* 329
Señores
Comisión Para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Estimados Señores:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a ustedes que en la sesión ordinaria
de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 20 de Marzo de 2019, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 26 de Abril de 2019 a las 12:00 hrs., en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best
Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, a fin
de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:
1.Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2018;
2.Política de dividendo futuros;
3.Elección del Directorio;
4.Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5.Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
6.La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7.Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas;
8.Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1816 de la Comisión
para el Mercado Financiero; y
9. Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan.
Saludamos atentamente a usted,
Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Rosario Norte 615, Piso 23, Las Condes, Santiago – Chile | Tel. +56 2 25715567 | www.camposchilenos.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b07bd3b0c87c73a3fd40c21fdb550af5VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RucFJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
