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SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. 2017-03-30 T-17:50

S

CAMPOS

CHILENOS
Santiago, 30 de Marzo de 2017
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Registro de Valores N? 329
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL

Señor Superintendente:

Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10? inciso segundo de la Ley N* 18.045, y lo señalado en
la Norma de Carácter General N* 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter de Hecho Esencial respecto
de la sociedad lo siguiente:

En Sesión de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 29 de Marzo de 2017, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 21 de Abril de 2017 a las 11:30 hrs. en el Salón Valle de Casa Blanca del
Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, Comuna de Las Condes, Ciudad de
Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:

1.Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016;

2.Aprobación de las pérdidas del ejercicio;

3.Política de dividendo;

4 Elección del Directorio;

5.Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2017;

6.Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017;

7. Informar sobre las operaciones relacionadas de acuerdo a la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;

8.Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas;

9.Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1816 de la
Superintendencia de Valores y Seguros; y

10.Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan

Saludamos atentamente a usted,

Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.

c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bca12b9969edbe77c177a82d67b37f02VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRtcFJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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