CAMPOS
CHILENOS
Santiago, 17 de Diciembre de 2015
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Registro de Valores N* 329
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa Superintendencia, estando debidamente facultada,
informo a usted que el Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., en su sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de
Diciembre de 2015, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 28 de enero de 2016, a las 12:00
horas, en el salón Danubio del Hotel Plaza San Francisco, ubicado en Avda. Libertador Bernardo O”Higgins N*816, comuna de Santiago,
Santiago.
Las materias y proposiciones a tratar en la referida Junta son las siguientes:
1. Someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes modificaciones de sus estatutos:
a) Incorporar un nuevo artículo Trigésimo Primero Bis, en relación al artículo 71 bis de la Ley 18.046.
b) Adecuar la redacción de los artículos Primero, Décimo, Undécimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo
Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Tercero a la actual normativa de las Sociedades Anónimas.
2. Revocar el Directorio en su totalidad y proceder a la elección de los nuevos miembros del Directorio.
3. Aprobar texto refundido de los estatutos sociales de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
4. Modificar y Adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la
Junta Extraordinaria de Accionistas en relación al punto anterior.
La calificación de poderes, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos Sercor S.A., ubicadas en Avda. el Golf
N? 140, primer piso, el día miércoles 27 de enero de 2016 de 16:00 a 17:00 horas y la calificación misma se practicará el mismo día de
la junta , a contar de las 11:00 horas y hasta su inicio .
Saludamos atentamente a usted,
Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ae86fe4faf98e2fcdc349153fd7cca2VFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRXcEZORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
