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SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. 2014-02-27 T-18:31

S

CAMPOS Santiago, 27 de Febrero de 2014

CHILENOS
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Registro de Valores N? 329
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL

Señor Superintendente:

Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10% inciso segundo de la Ley N* 18.045, y lo señalado
en la Norma de Carácter General N* 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter de Hecho Esencial
respecto de la sociedad lo siguiente:

En Sesión de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 26 de febrero de 2014, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 2 de Abril de 2014 a las 13:00 hrs. en el Salón Lonquimay del Hotel Director
Vitacura, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, ubicado en Avenida Vitacura N? 3.600, a fin de tratar todas las materias de su
competencia y, en especial las siguientes:

1.Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2013;

2.Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;

3.Política de dividendos futuros.

4.Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad;

5.Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2014;

6.Información sobre actividades del Comité de Directores y gastos durante el ejercicio 2013;

7.Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014;

8.Informar sobre las operaciones relacionadas de acuerdo a la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;

9.Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas;

10. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1816 de la
Superintendencia de Valores y Seguros; y

11. Cualquier otra materia de interés social que no sea competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Saludamos atentamente a usted,

Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.

c.c: Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso

(C-0448031/NSJ/v.1)

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65e8b1a1f0db99ce100e7eb3509241e6VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNVRVUlJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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