CAMPOS
CHILENOS Santiago, 28 de Marzo de 2013
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A
Registro de Valores N* 0329
HECHO ESENCIAL
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Comunicamos a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Soiciedad de Inversiones
Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 27 de Marzo de 2013, se tomaron los siguientes
acuerdos:
Tes
2.-
Se aprobó la Memoria anual, el balance y los estados financieros correspondientes al
ejercicio 2012, como así mismo el informe de los auditores externos.
Se acordó elegir nuevos miembros del Directorio, el cual quedó compuesto por los
siguientes miembros: Sra. Ingrid Lorena Borchers Briceño, Sr.Arturo Mackenna Iñiguez,
Sr. Joaquín Noguera Wilson, Sr. Luis Hernán Palacios Correa (Independiente), Sr
Massimiliano Bonzo, Sr.Gerardo Varela Alfonso y Sr. Raimundo Varela Labbé.
Asimismo se informa que en Directorio celebrado el mismo día 27 de Marzo de 2013, a
las 16:30 horas, se designó como Presidente del directorio a don Joaquín Noguera Wilson
y como Vicepresidente al don Gerardo Varela Alfonso.
Del mismo modo en este Directorio se constituyó el Comité de Directores el cual quedó
compuesto por los siguientes directores, Sra Ingrid Borchers Briceño, Sr. Arturo
Mackenna Iñiguez y Sr. Luis Hernán Palacios Correa quien a su vez fue nombrado como
Presidente del Comité de Directores.
Se acordó pagar un dividendo de definitivo N*25, de US$0,00441.- por acción, que se
pagará a contar del día 26 de Abril de 2013. El dividendo se pagará por su equivalente en
pesos moneda corriente nacional según el tipo de cambio “Dólar Observado”, publicado
en el Diario oficial el día 27 de marzo de 2013.
Tendrán derecho a este dividendo los Accionistas que figuren inscritos como tales en el
registro de Accionistas de la sociedad el día 20 de Abril de 2013.
Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Badajoz 130, Piso 12, Of. 1202 – Fono: 56-2 951 64 50 – 56-2 951 52 02 – Las Condes – Santiago – Chile
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5.- Se acordó la remuneración para los Directores.
6.- Se acordó la remuneración del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de éste
para el ejercicio 2013.
7.- Se acordó designar a la firma KPMG como auditores externos para el ejercicio 2013.
8.- Se acordó designar como períodico para efectuar las publicaciones ordenadas por Ley al
diario electrónico www.extranoticias.cl de Santiago.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
(A Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Badajoz 130, Piso 12, Of. 1202 – Fono: 56-2 951 64 50 – 56-2 951 52 02 – Las Condes – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=67352f77eee154f343aba664caa343ebVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucG5lazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
