Santiago, 30 de marzo de 2012
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 329
CAMPOS
SHILENOS,
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: HECHO ESENCIAL.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa Superintendencia, informo a Ud. que el
directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. en su última sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de
2012, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 25 de abril de 2012 a las 15:30 hrs.
en el Salón Lonquimay del Hotel Director Vitacura, de Santiago, ubicado en Avenida Vitacura N” 3.600, comuna de
Vitacura, Las materias y proposiciones a tratar en la referida junta son las siguientes:
Junta General Ordinaria de Accionistas
1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos
3. Política de dividendos.
4. Elección de directorio
5. Fijación de la remuneración del directorio.
6. Fijación de la remuneración del comité de directores y determinación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2012
e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2011.
7. Designación de auditores externos.
8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el titulo XVI de la ley 18.046.
9. Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas.
10. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular
1896 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
11. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de accionistas.
Saludamos atentamente a usted,
Claudia Osgrio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Rosario Norte 615, piso 23 – Fono: 571 54 23 – Fax: 370 14 80 – Las Condes – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0070c9c7869d942e4ccf5f2aee86b383VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RWUk5NRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
