CAMPOS
CHILENOS Santiago, 28 de Abril de 2011
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
Registro de Valores N* 0329
HECHO ESENCIAL
Señores
Supcrintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Comunicamos a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones
Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 27 de Abril de 2011, se acordaron los siguientes
asuntos:
1.-
Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio 2010, como así mismo el informe de los auditores externos.
Se acordó pagar un dividendo de definitivo N*23, de US$0,00357252.- por acción, que se
pagará a contar del día 27 de Mayo de 2011. El dividendo se pagará por su equivalente en
pesos moneda corriente nacional según cl tipo de cambio “Dólar Observado”, publicado
en el Diario Oficial el día 27 de abril de 2011. Tendrán derecho a este dividendo los
Accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad
al día 20 de Mayo de 2011.
Se aprobó la Política de Dividendos Futuros.
Se acordó elegir nuevos miembros para el Directorio, el cual quedo compuesto por las
siguientes personas: Sra. Ingrid Lorena Borchers Briceño, Sr. Arturo Mackenna Iñiguez,
Sr. Joaquín Noguera Wilson, Sr. Luis Hernán Palacios Corrca (Independiente), Sr. Elbert
Prado, Sr. Gerardo Varela Alfonso y Sr. Raimundo Varela Labbé.
Asimismo, se informa que en Directorio celebrado el mismo día 27 de Abril de 2011, a las
15:35 horas, se designó como Presidente del Directorio al don Joaquín Noguera Wilson y
como Vicepresidente al don Gerardo Varela Alfonso.
Del mismo modo en este Directorio se constituyó el Comité de Directores el cual quedo
compuesto por los directores Ingrid Borchers Briceño, Gerardo Varcla Alfonso y Luis
Hernán Palacios Correa, quien a su vez fue nombrado como Presidente del Comité de
Directores.
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
1C-02298485M6 Norte 615, piso 23 – Fono: 571 54 23 – Fax: 370 14 80 – Las Condes – Santiago – Chile
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CHILENSs la remuneración para los Directores.
6.- Se aprobó Remuneración del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de éste
para el ejercicio 2011.
7.- Se acordó designar a la firma Ernst 8 Young como auditores externos para el ejercicio
2011.
8.- Se acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones ordenadas por la Ley
al diario electrónico Terra.cl de Santiago.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudia Osgrio Cárdamo
Gerenté Gencral
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
ec Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
(-0020283M0 Norte 615, piso 23 – Fono: 571 54 23 – Fax: 370 14 80 – Las Condes – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb80fb8acb01a7d3958aaabbaef84a4eVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUlJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
