Santiago, 31 de marzo de 2010.
CAMPOS
CHILENOS
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N?2 329
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N?2 1449, piso 1
PRESENTE
REF.: HECHO ESENCIAL.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de esa Superintendencia, informo a Ud.
que el directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. en su última sesión ordinaria celebrada el día 30
de marzo de 2011, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 27 de abril de
2011 a las 12:30 hrs. en el Salón Andes del Hotel NH Ciudad de Santiago, ubicado en Avenida Condell N” 40, comuna
de Providencia, y a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente
finalizada la anterior. Las materias y proposiciones a tratar en las referidas juntas son las siguientes:
Junta General Ordinaria de Accionistas
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Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos
Política de dividendos.
Elección de directorio
Fijación de la remuneración del directorio.
Fijación de la remuneración del comité de directores y determinación del presupuesto de gastos para el
ejercicio 2011.
Designación de auditores externos.
8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la ley
18.046.
9. Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas.
10. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere
la circular 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
11. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de accionistas
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SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Rosario Norte 615, piso 23 – Fono: 571 54 23 – Fax: 370 14 80 – Las Condes – Santiago – Chile
CAMPOS
CHILENOS
Junta extraordinaria de Accionistas
1.- Disminuir el capital social, por ajustes de primera aplicación de Normas Contables y Financieras IFRS, según
Circular N*1945 de fecha 29 de septiembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
2.- Modificar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que
adopte la asamblea en relación al punto anterior, incluyendo aquéllos ajustes al capital social que quedaron
pendientes producto de los acuerdos adoptados en la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 28 de Abril de 2010.
Saludamos atentamente a usted,
Claudia Ogorio Cápcamo
Gereñte General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Rosario Norte 615, piso 23 – Fono: 571 54 23 – Fax: 370 14 80 – Las Condes – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0cad9384ac8340c6e245a6fe65d65798VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRrUm5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
