Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el N” 660 en el Registro de Valores
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Marzo, 20 de 2018
Señor(a) Accionista:
Por acuerdo del directorio, aprobado en sesión del mes de Febrero de 2018, se ha resuelto citar a Junta Ordinaria
de Accionistas de Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A., para el día miércoles 11 de abril del
año 2018, a las 19:00 horas, en calle Atalaya 11.281, Comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
1.- Aprobación acta junta anterior.
2.- Pronunciamiento sobre la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2017.
3.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
4.- Elección de directorio
5.- Remuneración del directorio.
6.- Política de dividendos.
7.- Designación de Auditores Externos por el periodo 2018.
8.- Información sobre operaciones a que se refiere el título XVI de la ley 18.046.
9.- Designación de periódico para las publicaciones legales.
10.- Tratar todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Accionistas con derecho a participar en la junta
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos como tales en el registro de
accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración.
Publicación de avisos
Los avisos correspondientes a la citación a la Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicados en el diario
electrónico El Libero (www.ellibero.cl), los días 24, 25 y 26 de Marzo del año 2018.
Publicación estados financieros
Los estados financieros de la sociedad, serán publicados en el diario electrónico El Libero (www. ellibero.cl), el
día 27 de Marzo del año 2018.
Memoria 2017
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 18.046, la sociedad ha sido autorizada por circular n*
1.108 de la superintendencia de valores y seguros, para limitar el envío de la memoria correspondiente al
ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017, a aquellos accionistas que sean titulares de a la menos
ATALAYA N? 11.281, FONO 22 201 6566, E-MAIL: laforesta(Dvtr.net
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el N” 660 en el Registro de Valores
124.500 acciones de la compañía, documentación que les será despachada en fecha no posterior a la publicación
del primer aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas que posean menos de dicha cantidad de acciones, podrán solicitar a la sociedad una copia de la
misma, la cual se les remitirá a la brevedad posible.
Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de la memoria en las oficinas de
la compañía, ubicada en calle Atalaya N? 11.281, Comuna de Las Condes, para su consulta por los accionistas
que deseen hacerlo.
Dividendo
El directorio de la sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada, la distribución de un
dividendo a los accionistas, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre del año
2017, de $ 19,00 por acción.
Antecedentes para designación de Auditores Externos por el periodo 2018.
copia de los antecedentes que fundamentan las distintas propuestas de auditores externos a la junta de
accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicada en calle
Atalaya N” 11.281, Comuna de Las Condes, Santiago.
Calificación poderes
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el mismo lugar en que se celebrará la
junta, a partir de las 18:30 horas y hasta el momento en que ella se inicie.
Poder
Le acompañamos para el caso que no le sea posible asistir personalmente a la junta, una carta poder conforme al
texto exigido por el reglamento de sociedades anónimas, que le solicitamos devolver firmada por usted. Para
que este poder tenga valor, deberá colocar con su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de
la persona a quien otorga dicha autorización. De acuerdo al citado reglamento, los poderes otorgados en blanco
sólo podrán ser considerados para los efectos de la formación del quórum de asistencia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Pablo Pedraza Pérez
Gerente General
ATALAYA N? 11.281, FONO 22 201 6566, E-MAIL: laforesta(Dvtr.net
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96f5a239ead0b6a9016a2410832a7329VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRVUlJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
