Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el N* 660 en el Registro de Valores
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO, 25 DE 2015
SEÑORÍA) ACCIONISTA:
POR ACUERDO DEL DIRECTORIO, APROBADO EN SESIÓN DEL MES DE MARZO DE 2015, SE HA RESUELTO
CITAR A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE CANALISTAS LA FORESTA DE APOQUINDO
S.A., PARA EL DÍA MARTES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015, A LAS 20:00 HORAS, EN CALLE ATALAYA
11.281, COMUNA DE LAS CONDES, CON EL OBJETO DE TRATAR LAS SIGUIENTES MATERIAS:
1.- APROBACIÓN ACTA JUNTA ANTERIOR.
2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS E
INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.
3.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS.
4.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO
5.- REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.
6.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
7 .- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS POR EL PERIODO 2015.
8.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY 18.046.
9.- DESIGNACIÓN DE PERIÓDICO PARA LAS PUBLICACIONES LEGALES.
10.- TRATAR TODAS LAS DEMÁS MATERIAS PROPIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA, LOS ACCIONISTAS QUE FIGUREN INSCRITOS COMO
TALES EN EL REGISTRO DE ACCIONISTAS EL QUINTO DÍA HÁBIL ANTERIOR A SU CELEBRACIÓN.
PUBLICACIÓN DE AVISOS
LOS AVISOS CORRESPONDIENTES A LA CITACIÓN A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SERÁN
PUBLICADOS EN EL DIARIO ELECTRÓNICO EL MOSTRADOR (WWwwW.ELMOSTRADOR.CL), LOS DÍAS 03, 04 Y
O5 DE ABRIL DELAÑO 2015.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, SERÁN PUBLICADOS EN EL DIARIO ELECTRÓNICO EL
MOSTRADOR (WWwW.ELMOSTRADOR.CL), EL DÍA LUNES 6 DE ABRIL DEL AÑO 2015.
MEMORIA 2014
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 18.046, LA SOCIEDAD HA SIDO
AUTORIZADA POR CIRCULAR N* 1.108 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, PARA LIMITAR
EL ENVÍO DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2014, A AQUELLOS ACCIONISTAS QUE SEAN TITULARES DE A LA MENOS 124.499 ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA, DOCUMENTACIÓN QUE LES SERÁ DESPACHADA EN FECHA NO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN
ATALAYA N? 11.281, FONO 22 01 65 66, E-MAIL: laforesta O vtr.net
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el N* 660 en el Registro de Valores
MR
DEL PRIMER AVISO DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
LOS ACCIONISTAS QUE POSEAN MENOS DE DICHA CANTIDAD DE ACCIONES, PODRÁN SOLICITAR A LA
SOCIEDAD UNA COPIA DE LA MISMA, LA CUAL SE LES REMITIRÁ A LA BREVEDAD POSIBLE.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DISPONDRÁ DE UN NÚMERO SUFICIENTE DE EJEMPLARES DE LA
MEMORIA EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN CALLE ATALAYA N* 11.281, COMUNA DE LAS
CONDES, PARA SU CONSULTA POR LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN HACERLO.
DIVIDENDO
EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ACORDÓ PROPONER A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CITADA,
LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO A LOS ACCIONISTAS, CON CARGO A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DE $ 7,00 POR ACCIÓN.
ANTECEDENTES PARA DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS POR EL PERIODO 2015.
COPIA DE LOS ANTECEDENTES QUE FUNDAMENTAN LAS DISTINTAS PROPUESTAS DE AUDITORES
EXTERNOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS
OFICINAS DE LA SOCIEDAD, UBICADA EN CALLE ATALAYA N* 11.281, COMUNA DE LAS CONDES,
SANTIAGO.
CALIFICACIÓN PODERES
LA CALIFICACIÓN DE PODERES, SI PROCEDIERE, SE EFECTUARÁ EL MISMO DÍA Y EN EL MISMO LUGAR EN
QUE SE CELEBRARÁ LA JUNTA, A PARTIR DE LAS 19:30 HORAS Y HASTA EL MOMENTO EN QUE ELLA SE
INICIE.
PODER
LE ACOMPAÑAMOS PARA EL CASO QUE NO LE SEA POSIBLE ASISTIR PERSONALMENTE A LA JUNTA, UNA
CARTA PODER CONFORME AL TEXTO EXIGIDO POR EL REGLAMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, QUE LE
SOLICITAMOS DEVOLVER FIRMADA POR USTED. PARA QUE ESTE PODER TENGA VALOR, DEBERÁ COLOCAR
CON SU PUÑO Y LETRA EL LUGAR DE OTORGAMIENTO, LA FECHA Y EL NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN
OTORGA DICHA AUTORIZACIÓN. DE ACUERDO AL CITADO REGLAMENTO, LOS PODERES OTORGADOS EN
BLANCO SÓLO PODRÁN SER CONSIDERADOS PARA LOS EFECTOS DE LA FORMACIÓN DEL QUÓRUM DE
ASISTENCIA.
SIN OTRO PARTICULAR, LO SALUDA ATENTAMENTE,
PABLO PEDRAZA PÉREZ
GERENTE GENERAL
ATALAYA N? 11.281, FONO 22 01 65 66, E-MAIL: laforesta O vtr.net
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=268ed5cd57f214941c053e84724fee77VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcFpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
