LMA CC
YA SANTA ROSA
SOCIEDAD CONCESIONARIA
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro Entidades Informantes N* 159
Santiago, 29 de abril de 2016
VSR/GG/2690/16
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Mat: Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la Sección 11 de la
Norma de Carácter General NO 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
informamos los acuerdos adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de
Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A., celebrada con
fecha 28 de abril de 2016.
a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de los auditores externos
independientes y se aprobó, la Memoria anual, el Balance y el Estado de Ganancias
y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de
2015.
b) Se acordó la distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del
ejercicio 2015, por un monto de $ 2.400.000.000 a razón de $ 200.000.- por
acción. El dividendo será pagado a partir del día 5 de mayo del 2016.
En cumplimiento de la Circular N%660 de esa Superintendencia adjuntamos el
Formulario N%1 con el detalle del dividendo.
Cc) Se acordó designar a la firma Surlatina Auditores Ltda., como auditores externos,
para que dictaminen sobre los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio
2016.
d) Se acordó que las publicaciones sociales se hiciesen en el “Diario Financiero”,
e) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, se informó a
los Accionistas de las operaciones con empresas relacionadas durante el ejercicio
2015, siendo aprobadas y ratificadas por la Junta de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
AN
Juan Vargas Peyreblanque
erente General
JVP/gsm.
Dresden N* 4248 – San Miguel – Santiago.
Teléfonos: 224846100 – 224846130
FORMULARIO N’ 1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original SI
0.02 Fecha envío 29.04.2016
1.- Identificación de la Sociedad y del movimiento
1.01 RUT 76.518.910-1 1.02 Fecha envío form original 29.04.2016
Sociedad
1.03 Nombre de la Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A.
1.04 N* Reg. Ent. Informantes 159 1.05 Serie afecta Única
1.06 Código de Bolsa (-) 1.07 Indiv. del movimiento 2
Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha del acuerdo 28.04.2016
2.02 Toma del acuerdo 1
(1: Junta Gral. ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio)
2.03 Monto del Dividendo 2.400.000.000.- 2.04 Tipo de moneda $
3.- Acciones y accionistas con derecho
L 3.01 Número de acciones 12.000 3.02 Fecha límite 28/04/2016
4.- Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo 2 (1:Provisorio; 2: Definitivo; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del Ejercicio 31/12/15
4.03 Forma de Pago 1
5.- Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero 200.000
5.03 Fecha de pago 05-05-16
lacción 5.02
Tipo de moneda $
6.- Fecha del reparto optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción (ddmmaaaa)
6.02 Fecha término opción (ddmmaaaa)
6.03 Fecha de pago (ddmmaaaa)
7.- Observaciones:
La calificación Tributaria de este reparto de utilidades será comunicada oportunamente a los señores accionistas
El Reparto se depositará en la cuenta corriente bancaria del accionista que lo solicite por escrito en forma previa
El dividendo se paga en dinero.
Declaración: La información contenida en este formulario es la ex
presión fiel de la verdad, por lo
que asumo la responsabilidad legal correspondiente
7)
Mu =
Júan Eduardo Vargas P.
Nombre y Firma representante legal
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4b329741a0e8c5c74c82d81dbdff1e63VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRtcFpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
