Resumen corto:
Junta de accionistas en 2025 aprueba balance, renueva directorio, reparte $3.935 millones en dividendos, y designa PwC como auditor externo.
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HECHO ESENCIAL
Santiago, 02 de mayo de 2025 GGE25754330TR
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago
Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 30 de abril de 2025 a las 11:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, contando con los mecanismos que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2024;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas: Directores Titulares Directores Suplentes Benjamín Viel Capocchi Joaquín Gustavo Lezaeta Sullivan CNI N*9.126.665-2 CNI N*17.401.812-K Carolina Andrea Mondaca Ubilla Felipe Vergara Reyes CNI N*18.586.560-6 CNI N*15.365.528-6 Emilio Andrade Aspillaga Juan Alfredo Lacassie Wiederhold CNI N*15.383.405-9 CNI N*6.971.961-9 Alfonso Joaquín Yáñez Fernández Juan Eduardo Vargas Peyreblanque CNI N*13.379.718-1 CNI N*7.810.349-3 Francisco Javier Martín Rivals Jorge Enrique Rivas Abarca Pasaporte Español PAL714392 CNI N*9.702.634-3 Lucas Martínez Vuillier Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAP359310 Pasaporte Español PAF053810 (Cae | E ve ista ucjo
Av. Américo Vespucio Oriente 1305 Parque de Negocios ENEA Pudahuel Santiago de Chile
Fono:(562) 2571 3000 www.vespucionorte.cl
C) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2024, ascendente a $3.935.748.947.-, que corresponde al dividendo provisorio repartido por la sociedad durante el año 2024;
d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2025 a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y
COMPAÑIA LIMITADA (PwC Chile);
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Hi ojosa Castillo Gerente General
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Cc.: Archivo AVN
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a57471d01b51cdeaaf089b82ff3049d1VFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNVQwUkpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746446401
