Resumen corto:
Junta General Ordinaria de Accionistas el 30/04/2024: aprobación informes financieros 2023, renovación directorio, dividendo de $26.533.454.369, auditores PwC Chile, publicaciones en Diario Financiero. Acta enviada a la Comisión.
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autopista o Av. Américo Vespucio Oriente 1305 e u C O Parque de Negocios ENEA Pudahuel Santiago de Chile rt Fono:(562) 2571 3000 n e www.vespucionorte.cl a HECHO ESENCIAL Santiago, 02 de mayo de 2024 GGE24728670TR Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente: Con fecha 30 de abril de 2024 a las 15:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, contando con los mecanismos que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2023;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas: Directores Titulares Directores Suplentes Benjamin Viel Capocchi Joaquín Gustavo Lezaeta Sullivan CNI N*9.126.665-2 CNI N*17.401.812-K Camilo Pérez de Arce Cruz Carolina Andrea Mondaca Ubilla CNI N*18.023.584-1 CNI N*18.586.560-6 Emilio Andrade Aspillaga Juan Angoitia Grijalba CNI N*15.383.405-9 Pasaporte Español AAGO42997 (09% JO? JOE.
a e Empreosaáa Trlccr: Tlcada autopista e Av. Américo Vespucio Oriente 1305 e u -| O Parque de Negocios ENEA Pudahuel Santiago de Chile Fono:(562) 2571 3000 n www.vespucionorte.cl a Directores Titulares Directores Suplentes Alfonso Joaquín Yáñez Fernández Juan Eduardo Vargas Peyreblanque CNI N*13.379.718-1 CNI N*7.810.349-3 Francisco Javier Martín Rivals Jorge Enrique Rivas Abarca Pasaporte Español PAL714392 CNI N*9.702.634-3 Lucas Martínez Vuillier Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAP359310 Pasaporte Español PAFO53810
C) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, ascendente a $26.533.454.369.-, que corresponde a la suma de los dividendos provisorios repartidos por la sociedad durante el año 2023;
d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024 a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y COMPANIA LIMITADA (PwC Chile);
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente, ÍA Valenzuela
Fiscal
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Cc.: Archivo AVN
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cfb489089e3655e3971dd9dd56242eb1VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrd1QxUlpORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
