Resumen corto:
Hr o SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. Santiago, 26 de abril de 2023 GGE23692420TR Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria
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Hr o
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Santiago, 26 de abril de 2023 GGE23692420TR
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 25 de abril de 2023 a las 15:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, habiéndose implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que permitieron la participación de accionistas que no se encontraban físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas: o E
Directores Titulares Directores Suplentes Benjamin Viel Capocchi Sergio Merino Gómez
9.126.665-2 6.340.437-3 Eduardo Andrés Beffermann Córdova Tomás Nicolás Saieh Ramírez
15.337.667-0 16.606.468-6 Juan Angoitia Grijalba Emilio Andrade Aspillaga Pasaporte Español AAGO42997 15.383.405-9 Alfonso Joaquín Yáñez Fernández Juan Eduardo Vargas Peyreblanque
13.379.718-1 7.810.349-3 Francisco Javier Martín Rivals Jorge Enrique Rivas Abarca Pasaporte Español PAL714392 9.702.634-3 Lucas Martínez Vuillier Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAP359310 Pasaporte Español PAFO053810
c) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2022, ascendente a $29.257.260.573.-, que corresponde a la suma de los dividendos provisorios repartidos por la sociedad durante el año 2022.
a) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023 a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA;
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente, ¡pe Mena M.
Gerente General (1)
GNpz Cc.: Archivo AVN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=442791ffdca33286f5b56ab2061722d1VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRVUkJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
