Resumen corto:
Fed a SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. Inscripción Registro de Valores N*798 Santiago, 27 de abril de 2022 GGE22666450TR Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Materia : Informa celebració
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Fed a
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 27 de abril de 2022 GGE22666450TR
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 26 de abril de 2022 a las 14:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, debido a las restricciones dictadas por la autoridad para contener la pandemia por COVID-19, habiéndose implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que permitieron la participación de accionistas que no se encontraban físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2021;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas:
Ho
Directores Titulares Directores Suplentes Sergio Merino Gómez Benjamin Viel Capocchi
6.340.437-3 9.126.665-2 Eduardo Andrés Beffermann Córdova Bernardo Felipe Dominichetti Herrera
15.337.667-0 10.318.460-6 Juan Angoitia Grijalba Emilio Andrade Aspillaga Pasaporte Español AAGO42997 15.383.405-9 Alfonso Joaquín Yáñez Fernández Juan Eduardo Vargas Peyreblanque
13.379.718-1 7.810.349-3 Francisco Javier Martín Rivals Claudio Barros Castelblanco Pasaporte Español PAL714392 11.834.005-1 Jorge Enrique Rivas Abarca Iñigo Alonso Hernández
9.702.634-3 Pasaporte Español PAFO053810
c) Se acordó no distribuir dividendos;
a) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2022 a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA;
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ANN HN a Felipe Mena Muñoz Gerente de Administración y Finanzas
GNpz
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22 c.c.: Archivo AVN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2331a8d2787e44e8942ade6432baa91eVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRXcEplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
