ista
órte
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%798
Santiago, 30 de abril de 2021
GGE/21/64243/0OTR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia: Informa celebración y acuerdos de Junta General
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2% de la Ley NO
18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General
N930, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 29 de abril de 2021 a las 14:00 hrs., se celebró la Junta General
Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el
Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia
entre todos los asistentes.
Lo anterior, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y las
demás restricciones dictadas por la autoridad para contener la pandemia por
COVID-19, vigentes a la fecha de la celebración de la Junta, habiéndose
implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que permitieron la
participación de accionistas que no se encontraban físicamente presentes en
el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a
distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la
identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa
Comisión en la Norma de Carácter General N*“435 y el Oficio Circular
N%1,141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2020;
vespucjo
Fono:(562) 2571 3000
www.vespucionorte.cl
b) Se dejó constancia que no procedía la distribución de dividendos;
c) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio
2021 a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías
SpA;
d) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones
sociales;
e) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas
efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a
esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
3) GN/pz
c.c.: Archivo AVN.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=25c045b0fa1f54cc13a7e6bd930dcfbaVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVeVQwUlZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
