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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 13 de abril de 2021
GGE/21/64133/0TR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en
la Sección 11 de la Norma de Carácter General N%30 de esa Comisión, cumplo con
informar a usted que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE
EXPRESS S.A., en sesión de fecha 30 de marzo de 2021, ha acordado convocar y
citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2021, a partir de las
14:00 horas, a celebrarse en Avenida Américo Vespucio Oriente número 1305,
comuna de Pudahuel, Santiago o mediante medios electrónicos dispuestos para ello,
debido a la emergencia sanitaria vivida en Chile por el COVID-19, según se precisa
más adelante.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2020;
b) Eventual reparto de utilidades;
c) Confirmación o Renovación del Directorio;
d) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2021;
e) Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
ñ Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe
entregarse a la Junta de Accionistas; y
g) Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Además, informamos a usted que:
1. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en
el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 29 de abril de 2021.
2. Habiéndose confirmado de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los
accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de
la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones
de avisos de citación.
Fono:(562) 2571 3000
www.vespucionorte.cl
autopista . Av. Américo Vespucio Oriente 130
V S u O Parque de Negoci u
lago de Chile
ñ
3. Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión,
hacemos presente a usted que, al día 13 de abril de 2021: (i) ya hemos publicado
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 en el sitio Web de la Sociedad
(www.vespucionorte.cl), y (ii) hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un
ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2020, la que
también quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el
referido sitio Web corporativo.
4. Finalmente, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe vigente a
la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y tomando en
consideración las restricciones dictadas por la autoridad a causa del COVID-19,
podría no ser posible realizar la junta de manera presencial, por lo que la Sociedad
ha implementado los sistemas tecnológicos que permiten la participación de
accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de
celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de
seguridad que permitan la acreditación de la identidad de las personas
participantes, acorde a lo dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter
General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Enrique Méndez Velasco
Gerente General
GN/pz
Cc.: Archivo AVN.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38869569d3f069a5e91ffaee352931b4VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVd1RWUm5NRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
