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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 04 de mayo de 2020
GGE/20/61761/0TR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado
de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo en
informar lo siguiente:
Con fecha 30 de abril de 2020 a las 11:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en
el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, debido a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y
las demás restricciones dictadas por la autoridad para contener la pandemia por COVID-19,
vigentes a la fecha de la celebración de la Junta, habiéndose implementado por la Sociedad
los sistemas tecnológicos que permitieron la participación de accionistas que no se
encontraban físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos
de votación a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la
identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la
Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores
externos, correspondientes al ejercicio 2019;
b) Se dejó constancia que no procedía la distribución de dividendos;
c) Se acordó renovar el Directorio de la Sociedad, resultando elegidas las siguientes
personas, que durarán en sus funciones todo el periodo estatutario:
io Oriente 1305
autopista . .
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Fono:( 2 00
www.vespucionorte.cl
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Directores Titulares Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas Marcos Pinto Almeida
C.l. para Extrj. N*23.697.864-8 Pasaporte Brasileño FG5490
Carlos David Castro lbáñez Tomás Escrich Halabi
Pasaporte Colombiano CC72167679 C.I.N. N*18.019.313-8
Rodrigo Franco Martínez del Solar Salvador Valdés Correa
Pasaporte Peruano N*5871851 C.I.N. N*9.842.734-1
Juan Angoitia Grijalba Alfonso Yañez Fernandez
Pasaporte Español N*AAG042997 C.I.N. N*13.379.718-1
Sergio Merino Gómez Eduardo Beffermann Córdova
C.I.N. N*6.430.437-3 C.I.N. N*15.337.667-0
a) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2020 a la
empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión
dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gerente General
Y /GN/pz
F%. Co.: Archivo AVN.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d97f6cb565e17c588b1a83e31d5a0161VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFRXcE5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
