Vespucio so As
órte ONO
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 14 de abril de 2020
GGE/20/61667/OTR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la
Sección II de la Norma de Carácter General N930 de esa Comisión, cumplo con informar
a usted que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS
S.A., en sesión de fecha 31 de marzo de 2020, ha acordado convocar y citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2020, a partir de las 11:00 horas, a
celebrarse en Avenida Américo Vespucio Oriente número 1305, comuna de Pudahuel,
Santiago o mediante medios electrónicos dispuestos para ello, debido a la emergencia
sanitaria vivida en Chile por el COVID-19, según se precisa más adelante.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores
externos, correspondientes al ejercicio 2019;
b) Eventual reparto de utilidades;
c) Renovación del Directorio;
d) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2020;
e) Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
ñ Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe
entregarse a la Junta de Accionistas; y
g) Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Además, informamos a usted que:
1. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 30 de abril de 2020.
2. Habiéndose confirmado de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los
accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la
Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de
avisos de citación.
Fono:(562) 2571 3000
www.vespucionorte.cl
vési u . O Av. Américo V
Parque de Negoc
”
3. Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión,
hacemos presente a usted que, al día 14 de abril de 2020: (i) ya hemos publicado los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 en el sitio Web de la Sociedad
(www.vespucionorte.cl), y (ii) hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar
de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2019, la que también quedará a
disposición de los accionistas y del público en general en el referido sitio Web
corporativo.
4. Finalmente, y debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado,
vigente a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y tomando en
consideración las restricciones dictadas por la autoridad para contener el contagio de
COVID-19, dicha celebración podría verse afectada para ser realizada de manera
presencial. Por tanto, la Sociedad ha implementado los sistemas tecnológicos que
permiten la participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes
en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y
medidas de seguridad que permitan la acreditación de la identidad de las personas
participantes, acorde a lo dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter General
N9435 y el Oficio Circular N*1.141.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Enri ez Velasco
Geren era
GN/pz
Cc.: Archivo AVN.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e6471eff1f4f27581a58a690a45d19fdVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRrUnJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
