autopista
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vV S u C O Av. Américo Vespucio Oriente 1305,
Parque de Negocios ENEA / Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2571 3000
e www.vespucionorte.cl
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%798
Santiago, 22 de abril de 2019
GGE/19/58995/0TR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 20 de la Ley N% 18.045 sobre Mercado de
Valores y en vuestra Norma de Carácter General NO 30, debidamente facultado vengo en
informar lo siguiente:
Con fecha 22 de abril de 2019, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Sociedades Anónimas, accionistas representantes de la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., auto convocaron a
la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar las materias propias de esta clase de
juntas, la cual se llevó a cabo a las 13:00 horas, en Av. El Golf N*40, Of.802, comuna de Las
Condes, Región Metropolitana.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio 2018;
b) Se dejó constancia que no procedía la distribución de utilidades;
e) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2019 a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
d) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
e) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad.
Consecuentemente, la anterior citación a Junta Ordinaria informada a usted mediante nuestra
comunicación de fecha 09 de abril del presente, queda sin efecto.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión dentro
del plazo establecido en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Empresa Tricertificada
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e20ac30c28db8e7c2299481796c4ca9VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVQxUlZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
