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vV S u Cc 0) Av. Américo Vespucio Oriente 1305,
Parque de Negocios ENEA / Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2571 3000
e www.vespucionorte.cl
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 08 de abril de 2019
GGE/19/58884/OTR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia: Informa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de
Sociedades Anónimas y en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N930 de esa
Comisión, cumplo con informar a usted que el Directorio de SOCIEDAD
CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A., en sesión de fecha 28 de marzo de
2019, ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de
abril de 2019, a partir de las 14:00 horas, a celebrarse en Avenida Américo Vespucio
Oriente número 1305, comuna de Pudahuel, Santiago.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las
siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2018;
b) Eventual Distribución de utilidades;
c) Renovación o confirmación del Directorio;
d) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2019;
e) Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
f) Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe
entregarse a la Junta de Accionistas; y
9) Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 23 de
abril de 2019.
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Empresa Tricertificada
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vV S u C O Av. Américo Vespucio Oriente 1305,
Parque de Negocios ENEA / Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2571 3000
e www.vespucionorte.cl
Hacemos presente a usted que, habiéndose confirmado
de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los accionistas a la referida junta
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
ha omitido en esta ocasión la publicación de avisos de citación.
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, hacemos presente a usted que, con fecha 08 de abril de 2019:
(i) hemos publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 en el sitio Web
de la Sociedad (www.vespucionorte.cl), y (ii) se ha remitido a esa Comisión vía SEIL,
un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2018, la que también
quedó a disposición de los accionistas y del público en general en el referido sitio Web
corporativo.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Gerente General
GN/pz
Cc.: Archivo AVN.
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Empresa Tricertificada
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c9cee1b849831ab80868a4a770f37adVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUnJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
