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Mi SAN CRISTOBAL,
SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N*143
Santiago, 26 de abril de 2018
TSC/GGE/18/009567/OTR
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia: Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 20 de la Ley N% 18.045 sobre
Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General NO 30, debidamente
facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 26 de abril de 2018, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Sociedades Anónimas, accionistas representantes de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto de Sociedad Concesionaria Túnel San
Cristobal S.A., auto convocaron a la Junta General Ordinaria de Accionistas para
tratar las materias propias de esta clase de juntas, la cual se llevó a cabo a las 16:30
horas, en el domicilio social de Américo Vespucio Oriente 1305, Enea Parque de
Negocios, en la Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores
externos, correspondientes al ejercicio 2017;
b) Se dejó constancia que no procedía la distribución de utilidades;
c) Se acordó renovar el Directorio de la Sociedad, resultando elegidas las
siguientes personas, que durarán en sus funciones todo el periodo estatutario:
Directores Titulares Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas Marcos Pinto Almeida
Wyatt Hartley Carlos David Castro Ibáñez
Tomás Escrich Halabi Salvador Valdés Correa
Rodrigo Franco Martínez del Benjamin Vaughan
Solar
Natalie Hadad Fernando Ziziotti
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La Herradura 2750, Providencia
Santiago – Chile
Fonos: (56-2) 467 8220 – 898 7555
Fax: (56-2) 570 1776
www.tunelsancristobal.cl
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SAN CRISTOBAL,
d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2018 a la
empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad.
Consecuentemente, la anterior citación a Junta Ordinaria informada a usted mediante
nuestra comunicación de fecha 12 de abril del presente, queda sin efecto.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión
dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
¡que Méndez Velasco
GN/pz –
Cc.: Archivo TSC.
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La Herradura 2750, Providencia
Santiago – Chile
Fonos: (56-2) 467 8220 – 898 7555
Fax: (56-2) 570 1776
www.tunelsancristobal.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c3a0bb9e4c70a66997ba20861cac7edeVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRucEplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
