Resumen corto:
Sacyr Concesiones convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el 30/04/2024 a las 09:00 en Santiago. Temas financieros y de auditoría. Documentos en www.scvallesdeldesierto.cl desde el 16/04/2024.
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Resumen largo:Sacyr Concesiones cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30/04/2024 a las 09:00 en Santiago. Se tratarán temas financieros y de auditoría. Documentos estarán disponibles en www.scvallesdeldesierto.cl a partir del 16/04/2024.
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Ú Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 214 Santiago, 08 de abril de 2024
005-2024-SCVDD-CMF Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General NO 30 de 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 19 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A. para el día 30 de abril de 2024, a las 09:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias: Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad (www.scvallesdeldesierto.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del día 16 de abril de 2024. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente, Qi Firmado digitalmente por AY lll PATRICIO AUGUSTO GONZALEZ 1 CACERES Y | Fecha: 2024.04.08 17:51:55 -04’00’ Patricio González Cáceres Gerente General Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=72f689b99172b9e89b670f323c5978a4VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RsUkpNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712667901
