Resumen corto:
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. cita a junta el 30/04/2025 para aprobar estados financieros, distribuir utilidades, reelegir directores y designar auditoría, con publicación en www.vallesdelbiobio.cl.
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Valles del Biobio
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257
Santiago, 15 de abril de 2025 GG 1581-04-2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 1 de abril de 2025, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. para el día 30 de abril de 2025, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2024 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2025.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad (www.vallesdelbiobio.cl) conforme lo establece la normativa de la la Comisión para el Mercado Financiero, a partir del día 15 de abril de 2025. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente, uentealba Alvarado Gerente Genera ncesionaria s del Bio Bio S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
OOIDDO sacyriife |
Socied
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96798a6cde113131d4bd14e555f52c86VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRucEJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744812361
