Resumen corto:
Accionistas de Soc. Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. aprueban dividendo de $205.633,80 por acción y nuevo Directorio. Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA será auditoría externa. Firma: Gonzalo Fuentealba Alvarado.
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B Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257 Santiago, 30 de abril de 2024 GG 1510-05-24 Señor Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En conformidad a lo establecido en la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. (la Sociedad): Con fecha 30 de abril de 2024, a las 10:30 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos: Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Dos.- Distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumulados del ejercicio 2023 de
$205.633,80 por cada acción suscrita y pagada.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio: SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.
Directores Titulares Directores Suplentes Fernando Ruiz de la Torre Esporrín René David Castro Ruiz Bárbara Andrea Riffo Adriasola Jimena López Barreda Luis Salto Maquedano Marco Sosa Fernández Raúl Barrueco González Carmen González Agrelo Luis Hinojosa Poch Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2024.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente, Firma electrónica avanzada Powered by GONZALO EDUARDO FUENTEALBA ESecert ALVARADO
2024.05.02 09:59:21 -0400 Gonzalo Fuentealba Alvarado Gerente General Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com DOMO)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7440699303139f10f68933f8e502e23bVFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRXcGpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714839362
