Mini resumen:
“Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. inscrita en Registro N° 257”
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Resumen corto:
Valles del BioBio Concepción, 28 de abril de 2023 GG-1426-04-23 HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257 Señor Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente REF: Junt
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Valles del BioBio
Concepción, 28 de abril de 2023 GG-1426-04-23 HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257
Señor
Solange Berstein Jauregui
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF: Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en la Ley N2 18.046 y en la Norma de Carácter General N2 30 de 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. (la Sociedad):
Con fecha 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Dos.- Distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 de $450.704,23 por cada acción suscrita y pagada, sujeto a la aprobación y cumplimiento de las condiciones contenidas en el Contrato de Financiamiento de la Sociedad. Se acordó, asimismo, facultar ampliamente al directorio para realizar todas las gestiones conducentes al pago del dividendo acordado.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio:
TITULARES UL ENIES Fernando Ruiz de la Torre Esporrín(Pdte) René David Castro Ruiz Bárbara Andrea Riffo Adriasola Lorena de Lourdes Donoso Vargas Cristián Hernán Gallardo Carmona Leopoldo José Pellón Revuelta Raúl Barrueco González Carmen González Agrelo Luis Hinojosa Poch Cristián Barriga
Ruta R-146 SN Km 33.9 Plaza Peaje Huinanco – Concepción Fono: 56-41 332 0001 www.vallesdelbiobio.cl Página 1 de 2
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Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2023.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
GFAJAL Distribución
C.c.: Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee41a515af2c1052dbe1812f4060aab1VFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMVRXcFZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683304081
