Resumen corto:
Valles del BioBio HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257 Santiago, 29 de abril de 2022 GG 1303-05-22 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref. : Junta
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Valles del BioBio
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257
Santiago, 29 de abril de 2022 GG 1303-05-22 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 364 de 05 de mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la Sociedad):
Con fecha 28 de abril de 2022, a las 10:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Dos.- Distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumulados del ejercicio 2021 de $158.769 por cada acción emitida y pagada.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Fernando Ruiz de la Torre Esporrín
René David Castro Ruiz
Carlos Antonio Kattan Said
Bárbara Andrea Riffo Adriasola
Andrés Ignacio Avaria Nuñez
Pedro Esteban Levenier Silva
Raúl Barrueco González
Daniel Aninat Ferrer
Luis Hinojosa Poch
Borja Meseguer Carbonell
Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2022.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar ci despide atentamente, ier duda o%bs lver cu Aufór consulta sobre el particular, se
Géfente General Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Av. Isidora Goyenechea N 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34
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