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SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 2021-04-09 T-15:48

S

Valles
del Biobio

Una Compañía de Sacyr Concesiones

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257

Santiago,9 de abril de 2021
GG-1207-04/21

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General
N% 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando
debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente
en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la “Sociedad”):

1.

Con fecha 11 de marzo de 2021, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. para el día 28 de abril de 2021, a las
12:30 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que los accionistas
se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:

Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros
e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2020.

Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2020 y reparto de dividendos, si
correspondiese,

Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.

Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2021.

Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.

Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas
con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18,046.

Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los
Estatutos Sociales.

2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y
el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la
Sociedad (www.vallesdelbiobio.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado
Financiero, a partir del día 13 de abril de 2021. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,

Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34

Sacyr.com
OOOO”:

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=642b088def9693ade09785f20da673fcVFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNlRtcFZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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