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SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 2020-05-02 T-20:17

S

Valles
del Biobio

Una Compañía de Sacyr Concesiones

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257

Santiago,30 de abril de 2020
GG-2096-20
Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

En conformidad a lo establecido en la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 364 de 05 de
mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio,
mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la “Sociedad”:

Con fecha 29 de abril de 2020, a las 09:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de
Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades
acumuladas del ejercicio 2019 de $98.591,5492.- por acción.

Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente
Directorio:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Alberto Facuse Meléndez

René Castro Ruiz

Carlos Antonio Kattan Said

Bárbara Riffo Adriasola

Cristian Encalada Vidal

Pedro Levenier Silva

Raúl Barrueco González

Daniel Aninat Ferrer

Luis Hinojosa Poch

Borja Meseguer Carbonell

Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad
para el ejercicio 2020.

Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.

Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del
período.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda osos Lacie consulta sobre el particular, se

despide atentamente, / / //

Mario Gádor Bufgos
Gerente General
Sociedad Concesioharia Valles del Bio Bio S.A.

Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34

Sacyr.com
OOOO) se)

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5eea1f481ae1b6867d6e071ef507c8dfVFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFRVUmpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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