Valles
del Biobio
Una Compañía de Sacyr Concesiones
Santiago, 08 de Abril de 2020
GG 1157-04/20
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 257
Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N2 18.046 y en la Norma de Carácter General
N?2 364 de fecha 05 de mayo de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente
facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter
de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. (la “Sociedad”):
Con fecha 05 de marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. para el día 29 de abril de 2020, a las 09:00
horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N?* 2800, piso 24, oficina
2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre
las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2019 y reparto de dividendos, si
correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la
compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N2 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas
y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la
Ruta R-146 S/N Km 33.9
Plaza Peaje Huinanco – Concepción
Fono: (056-41) 332 0001 www.vallesdelbiobio.cl
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Valles
del Biobio
Una Compañía de Sacyr Concesiones
Sociedad (www.vallesdelbiobio.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y
Seguros, a partir del día 15 de abril de 2020. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
7 a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
/
Ve 10]
/
laa GODOY BURGOS
Gerente General
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Distribución
C.c.: Archivo
Ruta R-146 S/N Km 33.9
Plaza Peaje Huinanco – Concepción
Fono: (056-41) 332 0001 www.vallesdelbiobio.cl
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aaed1c99d57912a864fa49f704d0eac6VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUlJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
