Valles
del Biobio
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257
Santiago,30 de abril de 2019
GG 1068-04
Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 364 de 05 de
mayo de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros —hoy Comisión para el Mercado Financiero–
-, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo
siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 30 de abril de 2019, a las 10:30 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los
siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de
Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
Dos.- Distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumulados del ejercicio 2018. Se
acordó, asimismo, facultar ampliamente al directorio para realizar todas las gestiones conducentes al
pago del dividendo acordado.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el periodo estatutario correspondiente el siguiente
Directorio:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Fernando del Campo
Santiago García Cedrún
Carlos Antonio Kattan Said
Bárbara Riffo Adriasola
Cristian Encalada Vidal
Rene Castro
Rodrigo Arze Safian
Matías Lyon Schurch
Alex Jaime Harasic Durán
Hugo Sebastián Prieto Rojas
Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la
Sociedad para el ejercicio 2019.
Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorió relativo/a las operaciones relacionadas del
período. /
Quedando a su disposición para aclarar cualquier d
despide atentamente,
¡0 Godoy Burgos
d Gerente General
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
da o ab: ólver cuflquier consulta sobre el particular, se
Av. Isidora Goyenechea 2800 Of. 2401 Piso 24? – Edificio Titanium- Las Condes
IT EEE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9b3f1fb862e36402bb7c6aaef6a3928bVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelQwUmpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
