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SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 2019-04-09 T-16:38

S

Valles
del Biobio

Una Compañía de Sacyr Concesiones

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257

Santiago, 09 de abril de 2019
GG 1054-04-19

Señor

Joaquín Cortez

Presidente Comisión

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18,046 y en la Norma de Carácter General
N* 364 de fecha 05 de mayo de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros—hoy Comisión para el
Mercado Financiero—, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con
comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del
Bío Bío S.A. (la “Sociedad”):
9Con fecha 26 de marzo de 2019, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. para el día 30 de abril de 2019, a las 10:30
horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso 24, oficina
2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre
las siguientes materias:

Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros

e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 2018.

Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2018 y reparto de dividendos, si

correspondiese.

Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.

Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2019.

Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.

Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas

con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.

Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos

Sociales.

2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales salados con sus notas explicativas y
el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán Pabl os en el sitio web de la Sociedad
(www.vallesdelbiobio.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, a
partir del día 09 de abril de 2019. En el mismo sitio y fgdha será publgáda la Memori

Quedando a su disposición para aclarar cualquier dúda o consujlá, se despide a tentamente,

Gerente General
Sociedad Concesioraria Valles del Bío Bío S.A.

Av. Isidora Goyenechea 2800 Of. 2401 Piso 24? – Edificio Titanium- Las Condes
Fono: (+56-2) 23556834

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a83f5c2d768b7110dc803a227cbd86b5VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRVUm5ORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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