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Bio Bio
CHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 257
Santiago, 04 de abril de 20184
GG 915/04/1€4
Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo A3 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General
N? 364 de fecha 05 de mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero —ex Superintendencia
de Valores y Seguros—, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo
con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles
del Bío Bío S.A. (la “Sociedad”):
1. Con fecha 27 de marzo de 2018, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. para el día 24 de abril de 2018, a las
11:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso
24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y
pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros
e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2017.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y reparto de dividendos, si
correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas
con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y
el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la
Sociedad (www.vallesdelbiobio.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y
Seguros, a partir del día 04 de abril de 2018. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Av. Isidora Goyenechea 2800 Of. 2401 Piso 24? – Edificio Titanium- Las Condes
IM EEES!
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8312155b288c08b4c254e440c97d2faVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRVUkJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
